وحدة التحليل المالي造句
例句与造句
- رئيس شعبة المراقبة والالتزام، وحدة التحليل المالي
金融分析机构控制和履约部门主管 - وقد انضمت وحدة التحليل المالي ببنما إلى مجموعة إيغمونت منذ عام 1997.
自1997年以来财富情报分析组是埃格蒙特小组的成员。 - اعتمدت وحدة التحليل المالي بعض التدابير الداخلية واستعرضت إجراءاتها المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة.
财务分析股已采取一些内部措施，审查了处理可疑交易报告的程序。 - ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.
上述人员和实体根据上述法规例常向金融分析股举报可疑交易。 - وفيما يتعلق بالتمويل، تمتلك وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرا معقولا من الموارد الاقتصادية اللازمة للقيام بعملها.
至于资金问题，金融分析司有足够经济资源执行业务。 - وتُشجَّع الجمهورية الدومينيكية على اعتماد التدابير المطلوبة لكي تعمل وحدة التحليل المالي لديها بكامل طاقتها.
鼓励多米尼加共和国采取必要措施，确保其财务分析股全面运行。 - وترسل هذه البلاغات شهريا إلى وحدة التحليل المالي عن طريق هيئات الإشراف والرقابة التابعة للكيانات المكلفة بالإبلاغ.
这些报表每月由监控举报实体的个别机关传达财富情报分析组。 - يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على هيئات الإبلاغ واجب إبلاغ وحدة التحليل المالي بذلك.
新的《反洗钱法》规定，报告实体有责任将此类信息向财务分析股报告。 - وقد اتخذت وحدة التحليل المالي التابعة لبنما نموذجا يحتذى، خاصة في أمريكا الﻻتينية ومنطقة الكاريبي.
巴拿马的金融分析部门已被当作一个榜样,在拉丁美洲和加勒比尤其如此。 - 1-5 وصفت بنما في تقريرها الرابع هيكل وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال، وسبل تمويلها.
5 在第四次报告，巴拿马说明防止洗钱的财富情报分析组的结构和供资情况。 - وتحت إشراف وحدة التحليل المالي التابعة لوزارة المالية، أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات، يدعى فريق تبادل المعلومات.
在财政部金融分析股指导下设立了一个称为信息交换中心的部际工作组。 - (م) إجازة المشرف على المصارف إبلاغ وحدة التحليل المالي بأي معاملات مشبوهة يطلع عليها أثناء تفتيشاته على المصارف؛
(m) 授权银行管理局向金融情报分析组报告在检查银行时发现的可疑交易； - وبمجرد أن تتحقق وحدة التحليل المالي من الحالة، تتولى إحالة المعلومات إلى السلطة القضائية كي تصدر أمرا قضائيا بتجميد الأموال.
该组负责核查情况，将资料传递司法机关，以便发出冻结资金法院命令。 - وتكون وحدة التحليل المالي مسؤولة أيضا عن تحديد موقع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية المتحصل عليها من الجرائم المحددة في هذا القانون وتتبعها.
财务分析股也应负责查明和追查本法所指罪行获取的具有经济利益的财产。 - ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن قانون وحدة التحليل المالي هو في طريقه إلى التعديل.
在不妨碍前文的情况下，需要指出正在颁布最近对分析组法的修改，赋予该机构新的权力。
更多例句： 下一页